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南纺股份第九届十五次董事会决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-02-21 22:34:10   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
南京纺织品进出口股份有限公司第九届十五次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整...

南京纺织品进出口股份有限公司

第九届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)第九届十五次董事会于2020年2月21日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长徐德健先生主持。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

第九届十五次董事会发出表决票9份,回收表决票9份,审议通过了以下议案:

一、《关于推选第九届董事会副董事长的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

董事会一致推选陈军先生为公司第九届董事会副董事长。陈军先生简历详见附件。

二、《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

为保证公司董事会战略委员会正常运作,董事会补选陈军先生为公司第九届董事会战略委员会委员。

补选完成后,公司第九届董事会战略委员会成员为:徐德健先生、胡汉辉先生、陈军先生,主任委员由徐德健先生担任。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2020年2月22日

附件:

陈军,男,1964年3月生,中共党员,本科。历任南京市秦淮区国有资产经营中心副主任、南京秦淮风光带水上游览有限公司董事长,现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司副董事长、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事长、本公司第九届董事会副董事长,兼任南京讯晶科技有限公司董事。


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