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南纺股份2020年第一次临时股东大会决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-02-21 22:34:37   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
南京纺织品进出口股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

南京纺织品进出口股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年2月21日

(二)股东大会召开的地点:南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)146,646,411
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)47.2148

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐德健先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称:关于变更注册资本、经营范围及注册地址暨修订《公司章程》的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股146,646,411100.000000.000000.0000

2、 议案名称:关于选举董事的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股146,646,411100.000000.000000.0000

3、 议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股146,646,411100.000000.000000.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
2关于选举董事的议案4,228,430100.000000.000000.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所律师:张颖川、李诚

2、 律师见证结论意见:

公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、 南京纺织品进出口股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、 上海市锦天城(南京)律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2020

年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2020年2月22日


转载自: 600250股票 http://600250.h0.cn
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